海林节能:2017年第二次暂时股东大会决议布告

  证券代码:832004证券简称:海林节能 主办券商:中信建投

  北京海林节能科技股份有限公司

  2017年第二次暂时 股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员保证布告 内容的真实、精确 和完好 ,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗失 ,并对其内容的真实性、精确 性和完好 性承当 单个 及连带法令 职责 。

  一、会议召开和到会 状况

  (一)会议召开状况

  1.会议召开时间:2017年6月13日

  2.会议召开地址 :公司董事会会议室

  3.会议召开方式:现场

  4.会议招集 人:董事会

  5.会议掌管 人:李海清

  6.召开状况 合法、合规、合章程性说明:

  本次股东大会的招集 、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规则 。

  (二)会议到会 状况

  到会 本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13人,

  持有表决权的股份54,746,394股,占公司股份总数的88.30%。

  二、议案审议状况

  (一)审议通过《关于尤欣先生辞去公司董事、总主管 职务的议案》;

  1.议案内容

  尤欣先生因个人原因于2017年4月17日向董事会提出辞去公

  司董事和总主管 职务的请求 。详细 内容详见2017年4月17日公司

  在全国中小企业股份转让体系 披露的《北京海林节能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员改动 布告 》,布告 编号2017-007。2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (二)审议通过《关于郑礼生先生辞去公司董事职务的议案》1.议案内容

  郑礼生先生因个人原因于2017年4月17日向董事会提出辞去

  公司董事职务的请求 。详细 内容详见2017年4月17日公司在全国

  中小企业股份转让体系 披露的《北京海林节能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员改动 布告 》,布告 编号2017-007。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (三)审议通过《关于朱菁女士辞去公司独立董事职务的议案》

  1.议案内容

  朱菁女士因个人原因于2017年4月17日向董事会提出辞去公

  司董事职务的请求 。详细 内容详见2017年4月17日公司在全国中

  小企业股份转让体系 披露的《北京海林节能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员改动 布告 》,布告 编号2017-007。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (四)审议通过《关于徐楣沁女士辞去公司董事职务的议案》1.议案内容

  徐楣沁女士因个人原因于2017年4月26日向董事会提出辞去

  公司董事职务的请求 。详细 内容详见2017年4月26日公司在全国

  中小企业股份转让体系 披露的《北京海林节能科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员改动 布告 》,布告 编号2017-009。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (五)审议通过《关于何福民先生辞去公司董事职务的议案》1.议案内容

  何福民先生因个人原因于2017年5月24日向董事会提出辞去

  公司董事职务的请求 。详细 内容详见2017年5月26日公司在全国

  中小企业股份转让体系 披露的《北京海林节能科技股份有限公司董事改动 布告 》,布告 编号2017-018。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (六)审议通过《关于推举 方从友先生为公司董事的议案》1.议案内容

  依据 《公司法》、《公司章程》等相关法令 法规和原则 的规则 ,公司股东上海领汇创业投资有限公司引荐 方从友先生为公司董事,任期与第三届董事会一致。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (七)审议通过《关于推举 李冠勋先生为公司董事的议案》1.议案内容

  依据 《公司法》、《公司章程》等相关法令 法规和原则 的规则 ,董事长李海清提名李冠勋先生为董事候选人,任期与第三届董事会一致。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (八)审议通过《关于推举 黄晓亮先生为公司董事的议案》1.议案内容

  依据 《公司法》、《公司章程》等相关法令 法规和原则 的规则 ,董事长李海清提名黄晓亮先生为董事候选人,任期与第三届董事会一致。

  2.议案表决成绩:

  同意股数54,746,394股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  无

  (九)审议通过《关于公司与北京启冠智能科技股份有限公司关联交易的议案》

  1.议案内容

  公司拟将位于北京市昌平区国际信息产业基地开展 路9号厂房

  五层北侧部分房子 (以下简称“该房子 ”)租给北京启冠智能科技股份有限公司(以下简称“启冠智能”)使用,房子 面积约380平方米。租赁期限方案 自2017年5月至2017年11月,租期算计 6个月。租金预计174800元。详细 详见2017年5月26日公司在全国中小企业股份转让体系 披露的《北京海林节能科技股份有限公司关联交易布告 》,布告 编号2017-020。

  2.议案表决成绩:

  同意股数33,811,067股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  100.00%;对立 股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的

  0.00%。

  3.回避表决状况

  依照 《公司章程》规则 李海清先生回避表决。

  三、备查文件目录

  《北京海林节能科技股份有限公司2017年第二次股东大会决议》

  北京海林节能科技股份有限公司

  董事会

  2017年6月13日

  [点击查看PDF原文]